Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
25.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



23.06.22 Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1107746596253

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

7725699639

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

74103-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-1.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30018

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

22 июня 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1.    Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2.     Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (далее – Собрание).

2.3.    Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «22» июня 2022 года.

2.4.     Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5.     Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1)    Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год;

2)    Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;

3)    О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

4)    Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора; 

5)    Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.

2.6.     Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.    Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2021 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.    Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» за 2021 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

3.   Полученный по итогам 2021 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» за 2021 год не выплачивать.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

4.    Избрать Вольнову Ольгу Владимировну ревизором Общества и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

5.    Утвердить  в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022 г., подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), - АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за  проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2022 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.7.     Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «23» июня 2022 года, протокол № 02/01/2022/AHML 2011-1.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей; номер государственной регистрации выпуска: 1-01-74103-H; дата государственной регистрации: 20.09.2010.

3. Подпись

3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «26» мая 2022 года.

___________________ Л.В. Лесная

М.П.

3.2.  Дата: 23 июня 2022 года



Версия для печати